A Polícia Federal (PF) investiga o uso da empresa Global Planos Funerários, com sede em Fortaleza (CE), como fachada para fraudes e lavagem de dinheiro ligado a um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A funerária teria movimentado mais de R$ 82 milhões entre fevereiro e julho de 2024, dos quais R$ 2,6 milhões são considerados “movimentações suspeitas”, segundo relatório da PF. A informação foi revelada pela CNN Brasil.

Segundo os investigadores, a empresa é administrada por Cecília Rodrigues Mota, que também está na lista de alvos da operação por suspeita de envolvimento em transações financeiras irregulares e viagens ao exterior com recursos de origem não comprovada.

Leia também

PF cumpre mandados em nova fase da operação contra fraudes no INSS

Buscas são realizadas em Presidente Prudente (SP) para identificar patrimônio oculto de suspeitos

INSS vai corrigir pela inflação restituição de valores descontados antes de reembolso

Governo também negocia com Correios para que a rede de cerca de 8,5 mil agências em todo o país possa oferecer suporte no atendimento a beneficiários

Transferências suspeitas e lavagem de dinheiro

Entre os repasses investigados está uma transação de R$ 100 mil realizada pela Global Planos Funerários para uma empresa de tecnologia e segurança, a Highway Comércio e Serviços de Informática. A PF aponta que o valor foi posteriormente redistribuído para outras empresas controladas por Cecília Rodrigues Mota, o que caracteriza uma estratégia de ocultação de recursos.

Além disso, a investigação identificou outros pagamentos suspeitos, incluindo:

• R$ 214 mil para a Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da Região Centro Norte de Palmas (Asbampa);
• R$ 1,9 milhão para a Associação Brasileira dos Servidores Públicos (Abrasp), distribuídos entre 01/09/2023 e 31/01/2024;
• R$ 400 mil para a Abrasp em um segundo repasse, realizado no mesmo período.

Os investigadores suspeitam que essas transferências tenham sido usadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com descontos irregulares aplicados em benefícios do INSS, em um esquema que já resultou em prejuízos bilionários aos aposentados e pensionistas.

Esquema de fraude no INSS

O esquema investigado pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolve associações que cadastravam aposentados e pensionistas sem o seu conhecimento, aplicando descontos diretamente na folha de pagamento do INSS. Essas entidades utilizavam dados falsos e assinaturas forjadas para cobrar mensalidades de serviços que nunca foram solicitados.

A operação já resultou na demissão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e no afastamento de outros servidores. No total, as fraudes podem ter gerado um prejuízo de até R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Investigação e desdobramentos

A Polícia Federal agora busca rastrear o destino dos valores movimentados pela Global Planos Funerários e por outras empresas controladas por Cecília Rodrigues Mota. A investigação também pretende identificar outros possíveis envolvidos no esquema e determinar se os recursos foram utilizados para a aquisição de bens de luxo ou para financiar outras atividades ilegais.

A utilização de uma funerária como parte do esquema de lavagem de dinheiro levanta novas suspeitas sobre a complexidade da rede de empresas e entidades envolvidas na fraude. A PF e a CGU seguem analisando os documentos e os fluxos financeiros, enquanto não estão descartadas novas fases da operação.